Nem volt pénzmozgás a nyolc bissaui ügyfél számlán

Meghalt Welsz Tamás, a Simon-ügy érintettje. Intézkedés közben egy rendőrautóban lett rosszul. A vállalkozóért a budai Várban található irodájához ment egy rendőrautó, hogy kihallgatásra vigyék, azonban az autóban rosszul lett. Kórházba szállították, de sajnos nem tudták újraéleszteni. Úgy tudni, az ügy kirobbanása óta nagyon rossz idegállapotban volt. Magánéleti problémái is voltak, illetve anyagilag is ellehetetlenült. A hvg.hu szerint egyelőre nem tudni, mi a halál oka.

Közben megszólalt a Magnet Bank vezetője is, az Index hírportálnak nyilatkozott. Fáy Zsolt azt mondta, nem követettek el szabálytalanságot a Magnet Bank alkalmazottai a bissau-guineai számlák nyitásakor. A Simon-ügy kirobbanása után alapos belső vizsgálatot folytattak le, ekkor derült ki, hogy az elmúlt hónapokban a bank 40 ezer ügyfele között felbukkant kilenc “afrikai” is.     A Magnet Bank vezetője szerint mind a kilenc bissaui ügyfél 2013. november és 2014. február között jelentkezett be a banknál.     Az Index-interjúban a bankelnök határozottan cáfolta azt, hogy a pénzintézet alkalmazottai hibáztak az ügyben. Szerinte minden esetben követték a megfelelő előírásokat, és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizték az adatok valódiságát. A bank nem vonhatta kétségbe az afrikai okmányok eredetiségét, hiszen azokat az adott ország hatóságai állították ki – olvasható a hírportálon.     Fáy Zsolt egyedi számlákról a banktitkokra vonatkozó előírások miatt nem nyilatkozott, a “bissauiak csoportjáról” viszont annyit elárult, hogy közülük nyolcan az Andrássy úti fiókban személyesen nyitották meg számlájukat, egyikük személyazonosságát pedig internetes számlaigénylés után az ügyfél lakásán ellenőrizték az alkalmazottak.     A “csoport” nyolc tagjánál a nyitás után egyáltalán nem volt pénzmozgás a számláján, így azokról pénzmosás gyanúja miatt sem kellett figyelni. A kilencedik bissaui pénzbefizetéseiről viszont a tiltás miatt nem adhatnak ki hivatalos adatokat a nyilvánosság számára – írta az Index.